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Afectados por el fraude de AE Capital exigieron justicia a autoridades estatales y federales y la devolución de sus inversiones, a cuatro años del caso. En…
Afectados por el fraude de AE Capital exigieron justicia a autoridades estatales y federales y la devolución de sus inversiones, a cuatro años del caso.
En conferencia de prensa, un grupo de víctimas pidió que se haga justicia. El fraude asciende a 10 mil millones de pesos.
Eliana Bonilla Carmona, asesora jurídica y representante de los afectados, urgió que no liberen a Daniela Berlín Tolentino mientras dure el proceso.
También demandó que se ejecuten órdenes de aprehensión contra otros responsables. Dos aún están prófugos.
Bonilla pidió garantizar la devolución de recursos defraudados a las víctimas.
“La justicia no puede seguir retrasándose mientras cientos de familias siguen esperando la reparación de un fraude que destruyó su patrimonio y que, a cuatro años, sigue sin castigo”, afirmó.
Explicó que más de 2 mil personas en México, Perú e Italia sufrieron el fraude de AE Capital.
Sin embargo, solo 200 personas decidieron presentar denuncias para buscar reparación o acción penal.
¿En qué consiste el fraude de AE Capital?
AE Capital S.A. de C.V. (AE Group / AE Forex Trading and Risk Management) inició operaciones en 2017.
Ofrecían servicios de intermediación financiera para inversiones en divisas (Forex).
Con publicidad en línea, trípticos y recomendación, prometían rendimientos mensuales de hasta 3.3 %, muy superiores a la banca tradicional.
Convencían a inversionistas de operar como una empresa legalmente constituida con presencia internacional.
Las inversiones iban de 200 mil a 40 millones de pesos por persona. Desde 2020, AE Capital dejó de pagar a inversionistas y beneficiarios.
Justificaban retrasos con supuestas cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera o excusas administrativas, pero el dinero nunca regresó.
El fraude llegó a más de 10 mil millones de pesos, afectando a casi 2,000 víctimas sin patrimonio.
Desde 2021, se presentaron unas 200 denuncias por fraude en Puebla contra los principales socios.
Los denunciados incluyen a Luis Antonio Echeverría Fonseca (prófugo), Gabriel Antuán Ortega Vázquez, Daniela Martina Berlín Tolentino y otros.
Solo Daniela Berlín Tolentino y Diego Matías Berlín Tolentino están en prisión preventiva.
El 31 de julio de 2025, Daniela Berlín solicitó nuevamente la revisión de su medida cautelar.
Su posible libertad representaría un grave riesgo para las más de 97 víctimas en la causa penal y las cientos que aún esperan justicia.
