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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de empresas proveedoras del INE por presunto lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a empresas proveedoras de materiales electorales a la lista de personas bloqueadas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así lo afirmó Pablo Gómez, ex titular de la UIF y actual titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Las investigaciones que llevaron a estas acciones se sustentaron en elementos contables y documentales. Las cuentas de los proveedores electorales fueron bloqueadas debido a estas operaciones con recursos ilícitos, según lo indicado por Gómez.
Empresas sin infraestructura propia
Pablo Gómez señaló que las compañías involucradas obtenían contratos para suministrar materiales electorales, pero carecían de infraestructura industrial propia. Estas empresas subcontrataban la producción, actuando como intermediarias en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales.
El ex titular de la UIF enfatizó que estas empresas no poseen planta industrial, no son industriales y no fabrican ningún producto. Esta situación fue un factor clave en las investigaciones.
Bloqueo de Corporativo Zeg y Cajas Graf
Durante su gestión, la UIF emitió el acuerdo 401/2023, fechado el 17 de noviembre de 2023. Este acuerdo incorporó a Corporativo Zeg y Cajas Graf, así como a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, a la lista de personas bloqueadas. La inclusión en esta lista permite identificar otras cuentas y operaciones que no habían sido detectadas inicialmente.
¿Qué significa estar en la lista de personas bloqueadas? Estar en esta lista restringe las operaciones de las empresas dentro del sistema financiero. ¿Por qué se bloquean las cuentas? Las cuentas se bloquean por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Quién confirmó esta información? Pablo Gómez, ex titular de la UIF, confirmó estas acciones.
Pablo Gómez también defendió los cambios legales impulsados en este sexenio. Estas modificaciones buscan alterar las condiciones bajo las cuales se pueden conceder suspensiones contra la inclusión en la lista de personas bloqueadas. Anteriormente, los jueces concedían suspensiones que permitían a los investigados salir de la lista antes de concluir los juicios de amparo. Las reformas buscan fortalecer la investigación de delitos financieros, ya que las investigaciones enfrentaban dificultades por la actuación del Ministerio Público.
Con información de: diario.mx, reforma.com, zocalo.com.mx.
