La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha bloqueado más de 13 mil cuentas ligadas al crimen organizado.
Esta acción ha asegurado y resguardado más de 2 mil millones de pesos por parte de la delincuencia organizada en el país.
De acuerdo con cifras de la UIF, tan solo en el periodo de Santiago Nieto Castillo al frente se bloquearon 13 mil 464 cuentas bancarias.
Un total de 2 mil 902 personas ligadas a cárteles y organizaciones delincuenciales participaban en estos esquemas y sus cuentas fueron bloqueadas.
El dinero que se encontraba en esas cuentas bloqueadas ronda los 2 mil 004 millones 121 mil 211.26 pesos.
Entre las organizaciones involucradas se encontraban los cárteles del Pacífico, Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima, de Juárez y del Golfo.
También se identificó a los Beltrán Leyva, Zetas Vieja Escuela, Cártel del Noreste, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Los Viagras, y Los Rojos.
Asimismo, gente de Guerreros Unidos, Los Arellano Félix, La Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac fueron congeladas sus cuentas.
En ese periodo, la UIF intervino con tres grandes operativos para evitar el lavado y trangulación de dinero de la delincuencia organizada.
La primera fue Operación Agave Azul, donde se operaba alrededor de 1 mil 003 millones 208 mil 738.07 pesos, se bloquearon 7 mil 181 cuentas de mil 478 personas.
La segunda gran intervención fue la Operación Zócalo, donde se involucraban 475 millones 632 mil 153.73 pesos, con 5 mil 763 cuentas bloqueadas y mil 352 personas bloqueadas.
Asimismo, en la Operación Caribe se congelaron 525 millones 280 mil 319.46 pesos, 520 cuentas fueron bloqueadas y 72 personas también fueron bloqueadas por la UIF.
SCJN permite que UIF congele cuentas sin orden judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó que la UIF congele cuentas sin contar con autorización de un juez.
El Pleno de la Suprema Corte determinó que era válido otorgar esta facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera.
El argumento fue que era necesario en investigaciones por parte de esta unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
